pracosfera.com

Od 30 grudnia 2024 roku wchodzą w życie przepisy unijnego rozporządzenia TFR (Transfer of Funds Regulation).

Nowe przepisy nakładają na firmy zajmujące się kryptowalutami obowiązek  rejestrowania danych dotyczących odbiorców  i nadawców każdej transakcji. Obowiązkiem weryfikacji objęte zostaną także prywatne portfele kryptowalutowe.

• Przedsiębiorcy zajmujący się kryptowalutami mają obowiązek wdrożyć procedury AML, dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

• Dokonując transakcji kryptowalutowej należy zidentyfikować zarówno nadawcę, jak i odbiorcę. Dane te muszą być przechowywane i dostępne na potrzeby organów nadzorczych.

• Robiąc transfery z adresów niehostowanych (prywatnych portfeli kryptowalutowych), konieczne będzie potwierdzenie ich faktycznej własności.

Źródło: pracosfera.com